La UE enumera a las Islas Caimán, Panamá como paraísos fiscales, ahorra a Turquía

BRUSELAS (Reuters) – Los ministros de Finanzas de la Unión Europea agregaron Panamá, Seychelles, las Islas Caimán y Palau a la repertorio negra de paraísos fiscales de la UE, mientras que dando a Turquía más tiempo para evitar ser incluido en la repertorio, dijo un documento de la UE el martes.

La repertorio, que se creó en 2017 a posteriori de las revelaciones de los esquemas de despreocupación y despreocupación fiscal generalizada, ahora incluye 12 jurisdicciones.

Amplificar centros financieros como las Islas Caimán y Panamá marca un cambio para la UE. Varias revisiones se habían dejado en la repertorio principalmente islas del Pacífico y el Caribe con casi ninguna relación financiera con la UE, lo que generó críticas por ser demasiado indulgente con los paraísos fiscales.

Las otras jurisdicciones enumeradas son Fiji, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Vanuatu y los tres territorios estadounidenses de Samoa Saco, Guam y las Islas Vírgenes de EE. UU.

Aquellos en la repertorio negra enfrentan daños a la reputación, un anciano recuento en sus transacciones financieras y corren el peligro de perder fondos de la UE.

El archipiélago de las Seychelles de África uruguayo se agregó a la repertorio negra porque tiene un "régimen fiscal preferencial perjudicial", dijo el documento de la UE.

Panamá, que ya está en la repertorio negra por debe de lavado de efectivo por el Clan de Actividad Financiera, un organismo de control general, se agregó a la repertorio de la UE adecuado a las deficiencias en los intercambios de información fiscal. La isla del Pacífico de Palau fue incluida en la repertorio negra por razones similares.

Las Islas Caimán, un división anglosajón de ultramar en el Caribe, figuraban en la repertorio porque los fondos de inversión basados ​​allí no reflejan la actividad económica verdadero en el archipiélago, según el documento. Eso podría conducir a la creación de vehículos de inversión sólo para aminorar los impuestos en otras jurisdicciones.

El primer ministro de las Islas Caimán, Alden McLaughlin, dijo que la osadía de la UE fue "profundamente decepcionante" porque no consideró cambios en las reglas de fondos ya aprobadas. Pero admitió que la reforma se promulgó unos días a posteriori de que venciera el plazo de la UE.

En una osadía separada, otros territorios británicos de ultramar se consideraron totalmente conformes con las normas fiscales de la UE y se eliminaron de una repertorio de vigilancia de la UE.

Eso enfureció a los activistas de transparencia fiscal. "Una vez más, la UE libera a los paraísos fiscales", dijo Chiara Putaturo de Oxfam, un clan de defensa, citando la restricción de Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas y las Bahamas.

TURQUÍA

Turquía no pudo ejecutar transferencias automáticas de información fiscal con todos los estados de la UE, pero se le otorgó más tiempo para cumplir sus compromisos, porque ha acogido cambios legislativos para permitir el intercambio de datos, el documento de la UE dijo, confirmando un referencia de Reuters de la semana pasada.

La osadía molestó a Chipre, un estado miembro de la UE involucrado en una disputa de décadas con Ankara y con la que Turquía no está intercambiando datos fiscales, dijeron diplomáticos de la UE. Un portavoz del canciller de Chipre declinó hacer comentarios.

Turquía siquiera comparte datos fiscales con Alemania, Francia, los Países Bajos, Bélgica y Austria, los países de la UE con las mayores comunidades turcas, dijeron diplomáticos.

A pesar de estas deficiencias, que no habían sido resueltas durante abriles cuando venció el plazo en diciembre, Ankara recibió otro año para comenzar a compartir datos con los 27 estados de la UE.

Dos funcionarios dijeron que la osadía se tomó por razones políticas, a pesar del peligro de que esto pudiera socavar el proceso de inclusión en la UE. "Deberíamos estar conscientes de la relevancia de Turquía en muchas áreas políticas, que son importantes para nosotros", dijo un diplomático.

La UE depende de Turquía para frenar la migración desde Oriente Medio y Asia, pero la relación se ha deteriorado por la represión del presidente Tayyip Erdogan contra los críticos tras un desgracia fallido en 2016. Ha empeorado por la hoyo de gas y petróleo de Turquía. La costa de Chipre.

Mensaje de Francesco Guarascio; estampado por Larry King

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