El banquero de Goldman Sachs en el escándalo del Fondo de Malasia está excluido de la banca

Los reguladores bancarios federales prohibieron el martes a un tercer banquero de Goldman Sachs que trabaje para un lado estadounidense, la última consecuencia del papel de la firma de Wall Street en un escándalo que involucra el saqueo de miles de millones de dólares de un fondo de riqueza soberana de Malasia.

En un acuerdo, la Reserva Federal descubrió que el banquero, Andrea Vella, "participó en prácticas inseguras y poco sólidas" en relación con Goldman's papel en la ordenamiento de ventas de bonos para recibir $ 6.5 mil millones para el fondo 1Malaysia Development Berhad, conocido como 1MDB.

El acuerdo no exigía que el Sr. Vella admitiera ocurrir actuado mal y no le exigía que pagara una multa financiera.

El acuerdo se produjo cuando Goldman negocia un acuerdo con los fiscales federales sobre su trabajo con 1MDB, que dio sitio a cargos penales contra dos de los subordinados del Sr. Vella. Goldman podría abonar una multa de hasta $ 2 mil millones y una de sus subsidiarias en Asia podría estar obligada a declararse culpable.

Goldman había esperado tener un acuerdo concluido ayer de su conferencia inaugural de inversores la semana pasada. Pero terminarlo podría resistir varias semanas más, especialmente si el acuerdo implica un acuerdo con las autoridades de Malasia, según dos personas familiarizadas con las discusiones que no estaban autorizadas a dialogar en divulgado.

La Fed culpó específicamente al Sr. Vella, quien renunció a Goldman el pasado fin de semana, por no hacer más para comprobar de que un financiero de Malasia llamado Jho Low no participara en las ventas de bonos, lo que generó $ 600 millones en honorarios para Goldman.

El Sr. Low fue dibujado por fiscales federales en Brooklyn y fiscales en Malasia, quienes lo han llamado el autor intelectual del plan para robar más de $ 2.7 mil millones del fondo. El mosca desviado se usó para abonar sobornos a funcionarios de Malasia, comprar intereses inmuebles de stop precio y proporcionar financiamiento para la película "El lobo de Wall Street".

Los abogados del Sr. Low han mantenido su inocencia, pero él Nunca ha hecho una aparición formal en la corte en ningún de los países para contestar a los cargos penales. Se cree que vive en China y, en ocasiones, las empresas de relaciones públicas emitieron declaraciones en su nombre.

Los funcionarios de cumplimiento de Goldman habían capaz reiteradamente que el Sr. Low estaba involucrado como intermediario en las transacciones adecuado a preguntas sobre la fuente de su riqueza.

En este acuerdo, la Reserva Federal dijo que Vella había "aumentado los riesgos potenciales de suscripción" con los acuerdos de bonos porque no intensificó los asuntos interiormente del lado una vez que tuvo indicios de que el Sr. Low pudo ocurrir estado involucrado en los tratos o los banqueros que trabajaban en las transacciones.

A pesar de las dudas de la empresa sobre el Sr. Low, Lloyd C. Blankfein , el director ejecutor del lado en ese momento, se reunió con el Sr. Low en la oficina de Goldman en diciembre de 2012, pocas semanas ayer de que el lado arreglara un tercer y final acuerdo de bonos para el fondo de Malasia.

"A posteriori de primaveras de exhausti En cinco investigaciones, la Reserva Federal ni alega que el Sr. Vella sabía nadie sobre los sobornos y las comisiones ilegales que se alegaban sobre otros ni investigación imponer una multa, precisamente porque el Sr. Vella, de hecho, no sabía sobre tal conducta ", dijo Andrew Levander. , uno de los abogados del Sr. Vella.

Una portavoz de Goldman Sachs dijo: "El acuerdo acento por sí mismo". trabajó con el Sr. Vella, Tim Leissner y Roger Ng.

El Sr. Leissner ha estado cooperando con las autoridades federales desde que se declaró culpable de conspiración para cometer soborno extranjero y lavado de mosca en agosto de 2018. Acordó perder $ 43.7 millones en ganancias ilícitas que recibió del plan.

Sr. Leissner, quien está casado con la maniquí y diseñadora de modas Kimora Lee Simmons, asistió a varios eventos y fiestas con el Sr. Low, quien tenía una inclinación por socializar con las celebridades de Hollywood.

El Sr. Ng, que trabajó con el Sr. Leissner, se declaró inocente en un tribunal federal de Brooklyn y está programado para ser supremo en septiembre.

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